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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議于 2020 年 4 月 3 日以現場和通訊相結合的方式在公司會議室召開。本次會議的通知及會議資料已于 2020 年 3 月 23 日以紙質文件及電子郵件形式送達各位董事。本次會議應到董事 9 人，實到董事 9 人，其中周發展先生、易增輝先生、甄峰先生、王輝先生、羅守生先生、伍利娜女士、周艷女士以通訊方式出席會議，會議由公司董事長廖凱先生主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議以記名投票方式審議通過了如下議案：
一、審議通過《關于公司為控股子公司申請銀行綜合授信提供擔保的議案》
本議案同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司關于為控股子公司申請銀行綜合 授信提供擔保的公告》詳見 2020 年 4 月 7 日《證券時報》、《中國 證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過《關于調整公司第五屆董事會專門委員會委員的議案》
鑒于周發展先生職務發生變動，不宜繼續擔任公司第五屆董事會專門委員會委員，為保證董事會專門委員會各項工作的順利開展，現 對公司第五屆董事會專門委員會委員進行調整，調整后的委員如下：
1、戰略委員會：廖凱、李臻、羅守生（獨立董事），其中廖凱為召集人；
2、審計委員會：伍利娜（獨立董事）、羅守生（獨立董事）、李臻，其中伍利娜為召集人，為會計專業人士；
3、薪酬與考核委員會：伍利娜（獨立董事）、周艷（獨立董事）、廖凱，其中伍利娜為召集人；
4、提名委員會：羅守生（獨立董事）、周艷（獨立董事）、李臻，其中羅守生為召集人。
上述董事會專門委員會委員任期自公司董事會審議通過之日起至公司第五屆董事會屆滿之日止。簡歷見附件。
本議案同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事會
2020 年 4 月 3 日
附件：公司董事會各專門委員會成員簡歷
李臻先生：1983 年生，中國國籍，無境外永久居留權，中歐國際工商學院金融工商管理碩士。曾任職于南京證券、興業證券、上海德暉投資管理有限公司，現任本公司董事、副董事長、上海執古資產管理有限公司執行董事、總經理，未直接持有公司股份，與公司或公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系，不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形及 被中國證監會采取證券市場禁入措施、被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。
廖凱先生：1977 年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任職于深圳桑達房地產開發有限公司、招商局地產控股股份有限公司、深圳市龍光地產股份有限公司，現任公司董事、董事長、總經理、煙臺華東電子軟件技術有限公司董事、煙臺華東電子科技有限公司董事、安徽漢高信息科技有限公司董事。與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未直接持有公司股份，不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形及被中國證監會采取證券市場禁入措施、被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。
羅守生先生：1957 年生，中國國籍，無境外永久居留權，研究 生學歷，教授級高級工程師，擁有全國工程總承包項目經理證書。曾 任東華工程科技股份有限公司董事、董事會秘書、總法律顧問，現任安徽華信國際控股股份有限公司獨立董事、安徽合力股份有限公司獨立董事和本公司獨立董事。與持有公司 5%以上股份的股東、實際控 制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未持有公司股份，不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，不存在《公司 法》第一百四十六條規定的情形及被中國證監會采取證券市場禁入措 施、被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調 查的情形。
2017 年 12 月已通過獨立董事培訓，取得深圳證券交易所上市公 司董監高（獨立董事）培訓字 1708921009 號證書。
伍利娜女士：1972 年生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生?，F任北京大學光華管理學院會計系副教授、博士生導師、中 國中金財富證券有限公司獨立董事、北京榮之聯科技股份有限公司獨 立董事和本公司獨立董事。與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未持有 公司股份，不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形及被中國證監會采取證券市場禁入措施、被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。
2018 年 1 月已通過獨立董事培訓，取得深圳證券交易所上市公司董監高（獨立董事）培訓字 1809021273 號證書。
周艷女士：1974 年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生，擁有注冊會計師及律師資格證書。曾擔任甘肅國芳工貿（集團）股份有限公司獨立董事、夢百合家居科技股份有限公司董事，現任上 海綠河投資有限公司合伙人及風控負責人、蘇州聚晟太陽能科技股份有限公司董事、吉林奧來德光電材料股份有限公司董事、鼎誠人壽保險有限責任公司董事和本公司獨立董事。與持有公司 5%以上股份的 股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未持有公司股份，不屬于最高人民法院公布的失信被執行人， 不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形及被中國證監會采取證 券市場禁入措施、被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事 的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲 戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國 證監會立案調查的情形。
2013 年 10 月已通過獨立董事培訓，取得上海證券交易所頒發的 編號 280101 號上市公司獨立董事任職資格證書。
