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安徽皖通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會 第二次會議于 2020 年 3 月 4 日在公司會議室召開。本次臨時會議的通知及會議資料已于2020 年2 月28 日以紙質文件及電子郵件形式送達各位董事。本次會議應到董事 9 人，實到董事 9 人，其中廖凱先生、 易增輝先生、甄峰先生、王輝先生、羅守生先生、伍利娜女士以通訊方式出席會議，會議由公司董事長周發展先生主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》 的有關規定。會議以記名投票方式審議了如下議案：
一、審議通過《關于罷免公司第五屆董事會董事長周發展先生的議案》
公司董事李臻、王輝、周艷等三名董事聯名提議：罷免公司第五屆董事會董事長周發展先生，理由為：周發展先生在任期間，未能清晰規劃公司戰略發展路徑，不能勝任公司董事長職務?；诠鹃L期發展考慮，提請董事會罷免周發展先生第五屆董事會董事長職務。
本議案同意 5 票，反對 4 票，棄權 0 票。
董事周發展先生對本議案投反對票，其反對的理由為：業績達到 歷史新高，無理由罷免。
董事易增輝先生對本議案投反對票，其反對的理由為：所有議案董事應先溝通，一切應以董事會和諧為大局，現目前董事會各董事本人認為還是盡職敬業的，且公司 2019 年業績也創歷史新高，因此目前董事會沒有作調整的必要。
獨立董事羅守生先生對本議案投反對票，其反對的理由為：周發展先生擔任董事長期間，公司主營業務穩步發展，企業成本得到有效控制，各項經營指標快速增長，2019 年取得了歸母凈利潤同比增長60%以上的優異成績。為保持公司的持續快速發展，本人反對罷免公司第五屆董事會董事長周發展先生。
獨立董事伍利娜女士對本議案投反對票，其反對的理由為：據公 司 2019 年業績快報，公司營收 14.47 億，同比增長 15.85%；凈利潤 1.69 億，同比增長 60.12%。說明公司在董事長周發展先生任職期間 經營成效穩中有升，主營業務繼續保持穩步發展趨勢，成本控制加強致使營業總成本下降明顯。董事長及董事會保持穩定，有利于降低公司運營的未來不穩定性，維護公司市場形象及正常運營發展。
二、審議通過《關于選舉李臻先生為公司第五屆董事會副董事長 的議案》
公司董事李臻、王輝、周艷等三名董事聯名提議：選舉李臻先生 為公司第五屆董事會副董事長，理由為：根據《公司章程》的規定， 為保障公司日常經營有序開展及董事會的正常運行，提議選舉李臻先 生為公司第五屆董事會副董事長，任期自董事會決議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止，簡歷如下：
李臻先生：1983 年生，中國國籍，無境外永久居留權，中歐國際工商學院金融工商管理碩士。曾任職于南京證券、興業證券、上海 德暉投資管理有限公司，現任本公司董事、上海執古資產管理有限公司執行董事、總經理，未直接持有公司股份，與公司或公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系，不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形及被中國證監會采取證券市場禁入措施、被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。
本議案同意 6 票，反對 3 票，棄權 0 票。
董事周發展先生對本議案投反對票，其反對的理由為：李臻不了解公司業務。
董事易增輝先生對本議案投反對票，其反對的理由為：所有議案董事應先溝通，一切應以董事會和諧為大局，現目前董事會各董事本人認為還是盡職敬業的，且公司2019年業績也創歷史新高，因此目前董事會沒有作調整的必要。
獨立董事伍利娜女士對本議案投反對票，其反對的理由為：董事長及董事會保持穩定，有利于降低公司運營的未來不穩定性，維護公司市場形象及正常運營發展。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事會
2020 年 3 月 4 日
